.Nhằm hạn chế những rủi ro sẽ xảy ra khi cá nhân xuất nhập cảnh Việt Nam; đồng thời phòng, chống tài trợ khủng bố; kiểm soát các giao dịch đáng ngờ; phòng, chống hành vi rửa tiền, ngày 14 tháng 11 năm 2019 vừa qua, Chính Phủ Việt Nam đã ban hành thông tư số 20/2019/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.
Thông tư này quy định về biện pháp đánh giá tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao; cập nhật thông tin khách hàng; thông báo danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị; phòng, chống tài trợ khủng bố; nội dung, hình thức các báo cáo: giao dịch có giá trị lớn, giao dịch đáng ngờ, giao dịch chuyển tiền điện tử, hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố; mức giá trị của ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, kim loại quý, đá quý, công cụ chuyển nhượng phải khai báo hải quan và giấy tờ phải xuất trình cho Hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, kim loại quý, đá quý.”
Theo thông tư, khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, kim loại quý, đá quý có giá trị đến mức phải khai báo hải quan thì cần xuất trình giấy tờ cho Hải quan cửa khẩu, cụ thể:
1) Nếu mang theo kim loại quý, đá quý (trừ vàng) xuất nhập cảnh cần phải xuất trình:
a) Hóa đơn của doanh nghiệp, tổ chức được phép kinh doanh, mua bán kim loại quý, đá quý hoặc các giấy tờ khác chứng minh nguồn gốc hợp pháp của kim loại quý, đá quý trong trường hợp không có hóa đơn.
b) Các giấy tờ xuất trình cho Hải quan cửa khẩu phải là bản chính hoặc bản sao có chứng thực theo quy định.
2) Nếu mang theo ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt, vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh thì sẽ thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
3) Nếu hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc bằng tiếng nước ngoài thì:
+ Đối với cá nhân xuất cảnh: bản dịch tiếng Việt có chứng thực theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp cá nhân nhập cảnh trước đó đã xuất trình bản chính hoặc bản sao có chứng thực;
+ Đối với cá nhân nhập cảnh: bản chính hoặc bản sao có chứng thực.
Thông tư 20/2019/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 14/11/2019, vì vậy, nếu cá nhân có ý định xuất nhập cảnh Việt Nam cần phải lưu ý những quy định này để dễ dàng trong việc thực hiện thủ tục xuất nhập cảnh, tránh những rủi ro không đáng có.